山东商报•速豹新闻网记者 郑芷南 任为
2月19日，菏泽市鲁西新区警方成功捣毁一“跑分”洗钱团伙，抓获8名成员，缴获涉案手机、银行卡一宗。
日前，菏泽鲁西新区公安分局马岭岗派出所获得线索，辖区几名居民的的银行卡账户存在异常，频繁转账且单笔金额数目较大。
马岭岗派出所联合刑警大队、网安大队经过摸排和数据分析，发现这些人员涉嫌利用银行卡为从事电信诈骗、网络赌博犯罪活动团伙“跑分”洗钱，帮助实施信息网络犯罪活动。
2月19日，办案民警经过缜密布控，迅速开展抓捕行动，成功抓获了以荆某为首的8名“跑分”团伙成员。
荆某交代，一位酒友在饭桌上给他介绍了一个挣钱的“门路”：用闲置的银行卡帮境外一些赌博集团转账“跑分”。即荆某将自己的银行卡、手机出借给他人，用来接受转账、转出和提现，从而获得佣金。
荆某按照这个酒友的指示，将自己的手机、银行卡交给了一名操作人员进行转账，获取报酬。在利益的驱使下，荆某又先后动员亲戚、朋友、邻居多人参与“跑分”、“刷流水”违法犯罪活动，从而获得“介绍费”和提成。
据悉，不法分子利用“买”来的银行卡收到违法资金后，会迅速将这些违法资金，分散到几个、几十个，甚至上百个银行账户里面。这些银行账户分布在全国各地，公安机关对这些违法资金进行追溯，难度非常大。
经查，2022年11月底至今年1月，荆某、郭某等团伙成员流窜于河南、山东等地，在明知为违法犯罪活动转移资金的情况下，仍提供自己的银行账户给他人，为从事电信诈骗、网络赌博犯罪活动团伙“跑分”洗钱，帮助实施信息网络犯罪活动，涉案金额较大。
目前，荆某等5人被依法采取刑事强制措施，周某等3人被依法行政处罚，案件正在进一步侦办中。
警方提醒：
在网络犯罪产业链中，“跑分”是非常重要的一环，利用自己的账户为他人代收款项的实质就是洗钱。
请广大市民朋友注意，保护个人隐私信息，不要随意出租出售，个人身份信息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等账号。一旦被不法分子利用，不仅自己会成为犯罪“帮凶”，还将被依法追究法律责任。
